Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Ibermutua

14 de octubre de 2021 a las 8:15

Se convoca a Junta General Extraordinaria de la Entidad IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, a todos los empresarios mutualistas de la misma, cuya celebración tendrá lugar en la sede social, sita en Madrid, calle Ramírez de Arellano, nº27, a las 10:30 horas del día 4 de noviembre de 2021, en primera convocatoria, y a las 11:30 horas del mismo día en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar; al objeto de examinar el siguiente

Orden del día:

  • 1º.-Adaptación, a lo dispuesto en el artículo 34 de los Estatutos sociales, de la actual composición de la Junta Directiva, mediante la designación de los miembros que vendrán a integrar el citado Órgano de Gobierno.
  • 2º.-Derogación del régimen que, al amparo de lo establecido en el artículo 47.4 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, resulta previsto como Disposición Transitoria Primera en los Estatutos sociales de la Mutua.
  • 3º.-Derogación de la Disposición Transitoria Segunda de los Estatutos sociales y determinación, con carácter de Disposición Final, del procedimiento a seguir para la renovación de los miembros integrantes de la Junta Directiva.
  • 4º.-Aprobación del Acta de la reunión.

Si pese a las previsiones anteriormente contempladas, cinco días antes de la fecha de la convocatoria, no concurrieran los requisitos legales, que pudiera hacer viable la celebración de la referida Junta General, ello, por razón de la existencia de cualquier tipo de restricción legal que impidiera la libre movilidad de las personas, bien resulte la misma derivada del establecimiento de un eventual estado de alarma, o, en su caso, por cualquier otra circunstancia de análoga naturaleza jurídica; la Junta Directiva de la Mutua podrá determinar la suspensión del referido acto al tiempo que la eventual celebración del mismo en una fecha posterior, una vez valoradas las circunstancias que presumiblemente pudieran permitirlo. En tal caso, la Junta Directiva procederá a dar público y general conocimiento de todo ello, así como a notificarlo a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y a la Intervención General de la Seguridad Social, de conformidad con lo ordenado en la Resolución de la referida Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 18 de mayo de 2020.

Documentación:

Requisitos para la presentación de candidaturas

  • A tenor de lo dispuesto en el artículo 34 y concordantes de los Estatutos Sociales, los empresarios asociados a la Entidad que se encuentren al corriente de sus obligaciones sociales y no resulten incursos en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 34.2 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre; podrán aspirar a ostentar la condición de candidato, bien promoviendo personalmente su postulación como tal, o bien autorizando, expresamente, su inclusión en una candidatura de índole colectivo, debiendo, en ambos casos, refrendar tal pretensión ante la Junta Directiva de la Mutua, con al menos una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta General que es objeto de la presente convocatoria.

Requisitos de asistencia y delegación de voto

  • A dichos actos tendrán derecho de asistencia todos los empresarios asociados a la Entidad que manifiesten su interés, en tal sentido, con un plazo mínimo de antelación de cinco días; y se exigirá, como requisito indispensable para tener derecho a voto, encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales.
  • El «Documento de Asistencia», que se encuentra a disposición de los mutualistas asociados, en el domicilio social y demás centros propios de la Mutua, deberá ser retirado con al menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General Extraordinaria; mientras que la delegación efectuada en favor de otro asociado deberá acreditarse con una antelación mínima de diez días a la fecha de celebración de los actos convocados, a fin de poder verificar, debidamente, tanto la concurrencia de los requisitos legalmente exigibles en lo que hace a la persona del representante designado, como de sus eventuales representados, así como respecto a los puntuales términos en que se encuentre formalizada la misma, toda vez que habrá de contener referencia explícita a la concreta Junta General Extraordinaria de que se trata, sin que ningún asistente pueda ostentar la representación de más de veinticinco asociados.

Madrid, 7 de octubre de 2021
El Secretario, José Sánchez Bernal.

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Información a disposición de los mutualistas:

La documentación relativa tanto a las respectivas propuestas de acuerdos que vayan a ser objeto de examen, así como respecto de las eventuales candidaturas, que sucesivamente, con la anticipación precisa, se vayan presentando; serán puestas a disposición y conocimiento de los empresarios asociados, siempre y cuando ello resulte objetivamente viable, tanto en el propio domicilio social, como en el resto de los centros administrativos de la Mutua, al tiempo que a través de la página web de la Entidad (www.ibermutua.es).

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CANDIDATURAS Y PROPUESTAS DE ACUERDO

A efectos de cumplimentar cuanto viene indicado en el apartado final del anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria que, para su celebración el próximo día 4 de noviembre del corriente año, fue publicada, tanto en el Boletín Oficial del Estado, como en el Diario “El Economista”, los días 14 y 15 de octubre, respectivamente; y así, para dar público y general conocimiento, se viene a significar:

  • Que al día de la fecha la única candidatura que, con observancia de los requisitos previstos por el vigente ordenamiento jurídico, ha resultado presentada en relación con el primero de los puntos del Orden del Día previsto en dicha convocatoria, se corresponde con la que, promovida por D. Juan Roca Guillamón, en representación de la Empresa FUNDACIÓN CAJA DE AHORROS DE MURCIA, se relaciona en la propuesta de Acuerdo que se refiere a continuación.
  • Que, se someterá a votación la siguiente: Propuesta de Acuerdo

“Por el que se declara caducada la vigencia de los respectivos cargos que hasta el presente han venido formando parte de la Junta Directiva de la Entidad, disponiendo, tanto el cese de los mismos, como el expreso reconocimiento de la Junta General de la Mutua por la labor desarrollada por dicho Órgano de Gobierno, al tiempo que, una vez que ha sido comprobado el que respecto de todas y cada una de las empresas que seguidamente se vendrán a identificar, concurren en ellas las notas de idoneidad que, a efectos de poder formar parte de la Junta Directiva de la Mutua, determina el artículo 34.6 apartado 3 del Reglamento sobre Colaboración; es por lo que, se designa, con efectos de esta fecha, la candidatura constituida por los empresarios asociados que seguidamente queda identificada, para que puedan constituirse como Junta Directiva de la Mutua, así como proceder a determinar aquellos cargos que, para su normal funcionamiento, se encuentran previstos en el artículo 34 de los Estatutos Sociales.”:

  • FUNDACIÓN CAJA DE AHORROS DE MURCIA
  • COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
  • COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
  • CONSERVAS RIANXEIRA, S.A.
  • CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.
  • CORPORACIÓN RADIO Y TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.
  • DIPUTACIÓN DE LUGO
  • EL POZO ALIMENTACIÓN, S.A.
  • ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, S.L.U.
  • GOBIERNO PRINCIPADO DE ASTURIAS
  • GRUPO GASINDUR, S.L.
  • GRUPO HEFAME
  • GRUPO NUEVA PESCANOVA, S.A.
  • HERO ESPAÑA, S.A.
  • INVERSIONES TINDAYA, S.L.
  • JUAN BAUTISTA MONTORO SORIANO, S.L.
  • OLIVARERA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, S.C.A.
  • SOCIEDAD ANDALUZA DE TRANSMISIONES ELÉCTRICAS, S.A.
  • XUNTA DE GALICIA
  • ZARDOYA OTIS, S.A.

Madrid a 29 de octubre de 2021
El Secretario de la Junta Directiva.

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